天海融合防务装备技术股份有限公司召开2018年第五次临时.PDFVIP

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-112 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2018年第五次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 做出决议，决定于2018 年11 月14 日（星期三）14:30 召开2018 年第五次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2018 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年11 月14 日 （星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2018 年11 月13 日至2018 年11 月14 日。