东北制药集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010010 东北制药集团股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司五届董事会第十次会议决定召开公司 2009 年度股东大会， 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开日期：2010 年 3 月 30 日下午 14：00 时 2、会议地点：公司贵宾室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式 5、出席对象：截至 2010 年 3 月 22 日下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或 股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。 公司将于 2010 年 3 月 25 日发布提示公告。 二、会议审议事项 1、公司 2009