中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度内部控制评价报告.PDFVIP

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 中信国安葡萄酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法、合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会和管理层对内部控制评价工作负责，授权风险管理部和审 计部具体组织和实施内部控制评价工作。公司审计部牵头组成内部控 制评价小组，重点抽调办公室、财务部、计划部以及分子公司有关人 员，负责组织完成公司及分子公司内控自我评价测试工作。工作小组