长园集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018185 长园集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2018 年10 月29 日以现场方式召开，会议通知于2018 年10 月23 日以电子邮件方式 发出。会议应到监事为3 人，实际出席现场会议的监事为2 人，监事陈曦因公出 差，书面委托监事朱玉梅出席现场会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公 司法》及公司章程的规定。会议审议了以下议案： 一、审议通过了 《2018 年第三季度报告全文及正文》 具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站披露的公司 2018 年第三季度报告全文及正文。 监事会审核意见： （一）公司2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； （二）公司2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2018 年第 三季度的经营管理和财务状况等事项； （三）截至本意见发表之时，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，对照了非公开发行 可交换公司债券的相关条件，监事会认为公司具备面向合格投资者非公开发行可 交换公司债券的条件和资格，不存在禁止非公开发行可交换公司债券的情形。 - 1 - 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需股东大会审议。 三、逐项审议通过了《关于公司2018 年非公开发行可交换公司债券方案的 议案》 （一）发行债券的种类 本次发行债券的种类系可交换为公司持有的贵州泰永长征技术股份有限公 司（以下简称“泰永长征”）A 股股票（股票代码：002927.SZ）的公司债券。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）发行方式和规模 本次可交换公司债券采用非公开发行的方式，债券票面总额不超过人民币3 亿元，可一次或分期发行。 具体发行期次及规模安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发 行时根据市场情况及主承销商协商确定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）票面金额和发行价格 本次可交换公司债券每张面值100 元人民币，按面值平价发行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （四）发行对象 本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以 及其他有关投资者适当性管理规定的的合格投资者，上述发行对象合计不得超过 200 名。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （五）债券期限 本次可交换公司债券期限为不超过3 年（含3 年），可以为单一期限品种或 多种期限的混合品种。 具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时 根据市场情况与主承销商协商确定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （六）票面利率和还本付息方式 - 2 - 本次可交换公司债券票面利率由公司和主承销商根据网下利率询价结果在 预设利率区间内协商确定，每年付息一次，到期一次还本。 具体票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市 场情况与主承销商协商确定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （七）初始换股价格 本次发行的可交换公司债券的初始换股价格应不低于债券发行首日的前一