启明星辰信息技术集团股份有限公司关于全资子公司出资成立.PDFVIP

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-059 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于全资子公司出资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 本次投资概述 1、本次投资的基本情况 为了进一步开拓业务，完善公司在网络信息安全产业的布局，启明星辰信息 技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”或“集团公司”）之 全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与北 京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”）、北京正镛信息技术有限公司 （以下简称“正镛技术”）、北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简 称“霁云汇”）共同出资在北京设立北京辰信领创信息技术有限公司 （暂定名， 最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。 合资公司注册资本8,000万元。安全公司以自有资金及无形资产的方式共出 资人民币3,960万元，占比49.5% ；北信源以自有资金出资1,960万元，占24.5% ； 正镛技术以自有资金及无形资产的方式共出资人民币1,640万元，占比20.5% ；霁 云汇以自有资金出资440万元，占比5.5% 。安全公司拟与霁云汇签署一致行动人 协议。 2 、董事会审议情况 公司于2016年6月30 日召开第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了 《关于全资子公司出资成立合资公司的议案》。 公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设 立公司相关的工商登记等事宜。 3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债 权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、北京北信源软件股份有限公司 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：林皓 注册资本：51342.9635 万元 成立日期：1996年05月28 日 住所：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室 统一社会信用代码：91110000101967333M 实际控制人：林皓 经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计 算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、 服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术 进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家 密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码 管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务 （不含固定网电话信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第 二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） 2 、北京正镛信息技术有限公司 类型：有限责任公司( 自然人投资或控股) 法定代表人：杨猛 注册资本：1500 万元 成立日期：2015年06月03 日 住所：北京市海淀区上地信息路11号1幢三层320室 统一社会信用代码：9111010834430506X6 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软 件服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 3、北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙） 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：吴俣 注册资本：450万元 成立日期：2016年06月20 日 主要经营场所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼-1-3层21一层1区1105 统一社会信用代码A006AM15Q 经营范围：企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计 算机技术培训（不得面向全国招生）。（下期出资时间为2