山东深川变频科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-034 证券代码：832084 证券简称：深川股份 主办券商：招商证券 山东深川变频科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：淄博市高新区金晶大道 190 号公司驻地二楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：叶益强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2016 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指 定的信息披露平台（)上披露了《2016 年第二次临 时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人， 1 / 3 公告编号：2016-034 持有表决权的股份 22,650,000 股，占公司股份总数的 52.98%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司经营范围变更并修改公司章程的议案》。 1.议案内容 拟将公司的经营范围由 “低压变频器、中压变频器、 高压变频 器、防爆变频器、电机软起动器、变频节能控制系统、变频恒 压供 水设备、智能软起动柜、工业自动化系统生产、销售，仪表电器、 电 子显示器、电线电缆、机电产品（不含九座以下乘用车）销售，电气 工程设计、安装、调试，变频器维修，货物及技术进出口、系统集成、 软件开发及技术转让 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开 展经营活动)。”变更为 “低压变频器、中压变频器、高压变频器、 防 爆变频器、电机软起动器、变频节能控制系统、变频恒压供水设 备、智 能软起动柜、工业自动化系统生产、销售，仪表电器、电子 显示器、电 线电缆、机电产品（不含九座以下乘用车）销售，电气 工程设计、安装、调试，变频器维修，货物及技术进出口、系统集成、 软件开发及技术转 让；合同能源管理。(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开 展经营活动)。”，增加了 “合同能源管理”。 2.议案表决结果： 同意股数 22,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 2 / 3 公告编号：2016-034 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 山东深川变频科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决 议。 山东深川变频科技股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 12 日 3 / 3