融捷股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知.PDFVIP

融捷股份有限公司公告（2018 ） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-036 融捷股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018 年9 月21 日召开，会议决议于2018 年10 月8 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司2018 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2018 年第三次临时股东大会。 2 、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届 董事会第十八次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018 年10 月8 日 （星期一）下午15:30 网络投票时间：2018年10月7 日-2018年10月8 日；其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行投票的时间为：2018年10月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年10月7 日下午15:00至2018年10 月8 日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大 会审议事项进行投票表决。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择 现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 1 融捷股份有限公司公告（2018 ） 6、股权登记日：2018 年9 月26 日 （星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2018 年9 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 本次股东大会审议的议案均为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有 限公司、张长虹需对全部议案回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。 关联股东回避表决详情见2018 年9 月22 日披露在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（ ）的《融捷股份有限公司第六届董事会 第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-033 ）、《关于增资合肥融捷能源材 料有限公司的关联交易公告》（公告编号：2018-034 ）及《关于日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2018-035 ）。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师。 8、会议地点：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心45 层公司会议 室。 二、会议审议事项 议案1、审议 《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》 议案2 、审议《关于日常关联交易预计的议案》 上述议案均在股东大会审批权限范围内，且在董事会审议时，非关联董事表 决人数未达到本公司章程规定的最低人数3 人，根据《股票上市规则》和《公司 章程》的规定，上述议案直接提交股东大会审议。 上述议案均为关联交易事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹 女士需回避表决。 上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股 东单独计票。