宁波联合集团股份有限公司重大资产重组进展公告.PDFVIP

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-057 宁波联合集团股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛集团”）正在筹划与 本公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票于2018 年 1 月 9 日起停牌，并因正在筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组而于2018 年1 月23 日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司按照相关规定公布了重 大资产重组进展情况。 2018 年4 月2 日，公司召开第八届董事会2018 年第二次临时会议审议通过 了《关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及其 摘要的议案》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案，并于2018 年4 月4 日披露了《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其 摘要等相关公告和文件。 2018 年4 月18 日，公司收到上海证券交易所《关于宁波联合集团股份有限 公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2018 】0337 号， 以下简称“ 《问询函》”），具体内容详见公司于2018 年4 月19 日发布的《宁波 联合集团股份有限公司关于收到上海证券交易所关于宁波联合集团股份有限公 司发行股份购买资产预案信息披露的问询函 的公告》（临2018-029 号公告）。 根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的 核查、分析和研究，就相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对发 行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行了修订。关于《问询函》的回复公告、 中介机构核查意见及修订后的重组预案及其摘要等相关文件，详见公司于 2018 年4 月26 日发布的《关于上海证券交易所关于宁波联合集团股份有限公司发行 股份购买资产预案信息披露的问询函 的回复公告》（临2018-030 号公告）等公 1 告。根据相关规定，公司同日发布《关于公司股票复牌的提示性公告》（临2018-031 号公告），公司股票于2018 年4 月26 日开市起复牌。根据上海证券交易所《上 市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司先后于2018 年 6 月1 日、2018 年6 月26 日、2018 年7 月26 日、2018 年8 月25 日、2018 年9 月26 日披露了《重大资产重组进展公告》 （临2018-034 号公告）、 《重大资产 重组进展公告》（临2018-035 号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-037 号公告）、 《重大资产重组进展公告》（临2018-044 号公告）、 《重大资产重 组进展公告》 （临2018-048 号公告）。 现将本次重大资产重组进展情况公告如下： 一、重大资产重组事项的进展 自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大 资产重组工作。根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，将财务数据加审一 期至2018 年8 月31 日，评估基准日相应调整。因审计、评估基准日调整事项， 公司未能在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组 报告书等相关文件。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证 监会公告[2016]17 号），重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在6 个 月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资 产重组事项。 目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作正在加紧进行中。公司将 在发出与本次重组相关的股东大会召开通知前，每月发布一次有关事项的进展公 告。待相关审计评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组 方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披 露程序。 二、特别提示 （一）本次重组预案（修订稿）中相关审批、承诺事项是否已完成 1、本次交易已履行的决策及审批程序 （1）20