山东江泉实业股份有限公司九届九次（临时）董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－079 山东江泉实业股份有限公司 九届九次 （临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 12 月27 日以电 话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届九次（临时）董事会会议的通 知。公司于2017 年12 月29 日上午10：00 以通讯方式召开了公司九届九次（临 时）董事会会议，会议应到董事7 名，实到董事7 名，出席本次董事会会议的董 事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》 为推进公司的业务转型发展，公司拟与杭州富毓投资有限公司（以下简称“杭 州富毓”或“基金管理人”）共同投资设立食品安全产业并购基金，布局食品安全 产业链。基金计划总规模不超过5 亿元人民币，分期募集、