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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2010 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 （以下简称公司）2010 年年度股东大会会议 安排如下： （一）会议时间：2011 年 5 月 19 日（星期四）上午9：30 （二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室； （三）董事长罗廷元先生主持会议 （四）董事会秘书李雪梅女士报告到会情况 （五）会议内容： 1、审议 《公司2010 年年度报告全文和年度报告摘要》； 2、审议 《公司2010 年财务决算报告和 2011 年财务预算报告》； 3、审议 《关于2011 年年度支付关联债务的提案》； 4、审议 《公司2010 年度利润分配预案》； 5、审议 《董事会2010 年年度工作报告》； 6、审议 《监事会2009 年年度工作报告》； 7、审议 《独立董事2010 年度述职报告》； 8、审议 《关于续聘公司2011 年年度财务报告审计机构的提案》； 9、审议 《关于兑付专职董事、监事 2010 年年度薪酬余额的提案》； 10、审议 《关于调整独立董事津贴的提案》； 11、审议 《关于增补董事的提案》。 （六）股东表决 （七）董事会秘书李雪梅女士宣布表决结果 （八）律师宣读见证意见书 （九）出席会议对象：出席会议对象： 公司董事、监事、高级管理人员； 2011年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2010 年年度股东大会会议资料 决，该代理人可以不是公司股东。 （十）出席会议登记办法： 1、登记方式：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单 位证明 （委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地 股东可以用信函或传真方式登记； 2、登记时间：2011 年 5 月 17 日上午 9：00 至 16：00； 3、会期半天，与会者食宿交通费自理。 4、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书 处 联系人：李雪梅、周京艳 电话：02787172021 传真：027 委 托 书 授 权 兹全权委托 先生 （女士）出席武汉东湖高新集团股份有限公司二○一 ○年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人 （签字、盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人 （签字、盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附：会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二○一一年五月九日 2 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2010 年年