湖北武昌鱼股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600275 证券简称：*ST 昌鱼 编号：2008-028 湖北武昌鱼股份有限公司 关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容： 湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）租赁大股东北京华普产业集 团有限公司（以下简称“华普集团”）控股的北京华普国际大厦有限公司（以下 简称“华普大厦”）拥有的位于北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号华普国际大厦中， 为商用用途的房屋，共计 15289.65 平方米。 交易金额：租金 1500 万元/年，租期 8 年，合计人民币 1.2 亿元。 ● 关联人回避事宜 由华普集团派出的董事翦英海、刘鸿岳、贾艺坛在董事会审议该事项时回避 表决。进行表决的其他董事一致同意本交易事项。 独立董事邵运杰、崔生祥并就此次交易发表了独立意见 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 经预测本次关联交易对公司经营业绩的影响如下（不考虑所得税影响）： 2008 年 9-12 月影响数 301.13 万元，2009 年影响数 910.59 元，2010 年影响 数 1016.07 万元。有利于增加公司的连续盈利能力，改善财务状况。 ● 需提请投资者注意的其他事项 租金采取趸付的方式，即在本合同签署并执行后的 1 个月内，公司向出让方 应一次性付清租赁期限内的全部租金。如公司暂时没有能力支付该款项，则该租 金由华普集团代为支付，并将款项转为公司向华普集团借款，该借款在五年内付 —1— 清不用支付利息；如超过五年付清，超过部份按超过年限同期银行借款计息。 一、关联交易概述 2008 年 8 月 20 日，公司与大股东华普集团、华普大厦在北京签订了《房屋 租赁意向书》，公司拟承租华普大厦拥有的位于北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号华普国际大厦中，为商用用途的房屋，共计 15289.65 平方米。 交易金额：租金 1500 万元/年，租期 8 年，合计人民币 1.2 亿元。 公司与华普大厦是受同一股东华普集团控制的关联人，所以本次交易构成关 联交易。 关联董事翦英海、刘鸿岳、贾艺坛在董事会审议该事项时回避表决。进行表 决的其他董事一致同意本交易事项。 独立董事邵运杰、崔生祥并就此次交易发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易除需公司股东大会批准外，不 需要经过其他有关部门批准。 二、关联方介绍 公司名称：北京华普国际大厦有限公司 住 所：北京市朝阳区朝外大街吉市口 企业类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：翦英海 注册资本：2067 万美元 经营范围：在规划范围内从事房屋的开发建设，包括写字楼和公寓的出售； 商业设施的出租；物业管理。 股东构成：北京华普科技企业有限公司（华普集团 80%，北京中联普拓技术 开发公司 20% ）52%，北京住宅开发建设集团总公司 18%，美国吉安商业投资有 限公司30% 。 三、关联交易标的基本情况 关联交易标的的房屋坐落于北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号华普国际大厦 中，为商用用途。其中一层面积 1685.64 平方米；二层面积 4434.11 平方米；三 层面积 5640.9 平方米，地下一层 3529 平方米。共计 15289.65 平方米。目前在该 房屋上有承租人 36 户。 —2— 四、关联交易的主要内容和定价政策 2008 年 8 月 20 日，公司与大股东华普集团、华普大厦在北京签订了《房屋 租赁意向书》，公司拟承租华普大厦拥有的位于北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号华普国际大厦中，为商用用途的房屋，共计 15289.65 平