江苏龙虎网信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：831599 证券简称：龙虎网 主办券商：南京证券 江苏龙虎网信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏龙虎网信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次 会议于2018 年4 月12 日上午9 时30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会 议通知已于2018 年4 月2 日以书面方式送达。会议应出席董事5 名，实到5 名。 全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长李冀主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《2017 年度财务决算报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《2018 年度财务预算报告》 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （六）审议通过了《2017 年度利润分配预案》 以截至2017 年 12 月31 日公司总股本8900 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.4 股， （其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增0.85 股， 以其他资本公积每10 股转增 0.55 股）即相应由资本公积总54 元中 转元。其中：其他资本公积转增股本4908412.05 元，股票发行溢价 转增股本7551587.95 元。本次转增股本后的公司总股本增至10146 万股。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （七）审议通过了《关于更换公司2018 年度财务审计机构的议案》 同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构， 授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （八）审议通过了《关于预计2018 年度日常关联交易事项的议案》 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》 （2018-006 ）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：公司董事欧阳辉澜、陈晓曙和谢臻共计3 名关联董事回避表 决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事不足3 人，应该将该事项 提交股东大会审议。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （九）审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （2018-005 ）。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （十）审议通过了《关于修订江苏龙虎网信息科技股份有限公司董事会议 事规则 的议案》 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （十一）审议通过了《关于修订江苏龙虎网信息科技股份有限公司信息披 露管理