上海海博股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

股票简称：G 海博 股票代码：600708 公告编号：2006-002 上海海博股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议 暨召开二00 五年度股东大会的公告 上海海博股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2006 年3 月 24 日以书面形式发出，会议于2006 年3 月29 日下午在公司本部会议室召开。 会议应到董事9 人，实到 7 人，董事杜永杰、王彤因工作原因请假，并委托 副董事长陈忠信代为行使投票表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由庄 国蔚董事长主持，会议审议并全票通过了以下事项： 一、《2005 年度董事会工作报告》 二、《2005 年度财务决算报告》 三、《2005 年度报告及年报摘要》 四、《2005 年度利润分配预案》 公司 2005 年度共实现净利润 142,955,474.83 元，加年初未分配利润 85,261,005.88 元，可供分配的利润为228,216,480.71 元。根据《公司章程》 的有关规定，提取法定公积金 34,852,816.76 元，提取职工奖励及福利基金 562,924.69 元，本年度实际可供股东分配的利润为192,800,739.26 元，提取 任意赢余公积 17,082,591.63 元，扣除普通股股利 17,845,113.70 元后，实 际未分配利润为157,873,033.93 元。 考虑到股东的利益和公司发展的需要，以及第一大股东上海农工商（集 团）有限公司在公司股权分置改革方案中的作出关于利润分配的承诺事项， 董事会提议本次利润分配预案： 拟以2005 年年末总股本35690.2274 万股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配红利 35,690,227.40 元，高于股改承诺的分配比例。尚余未分配利润 122,182,806.53 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 五、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及支付2005 年度审 计报酬的议案》 公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司进行会计报表的 审计。2005 年度本公司进行审计的内容和费用情况如下表所示，本公司不承 担审计中的差旅费。本报告期结束时，2005 年度财务报告审计费用尚未支付。 除此之外无其他财务咨询费用。 审计内容 审计费用 是否已付 2005 年度会计报表审计 50 万元 否 2005 年度财务报告审计费用在上海立信长江会计师事务所有限公司出具 正式审计报告后支付。 公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006 年度会计报 表的审计机构。 六、《关于支付独立董事年度津贴的议案》 公司在2005 年内支付给独立董事的津贴为每人30000 元。2006 年度拟支 付给独立董事的津贴为每人40000 元。 七、《关于修改公司章程部分条款的议案》 根据现已实施的《公司法》、《证券法》以及中国证监会和银监会联合发 布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有 关文件的要求，拟对本公司章程部分条款进行修改，详细内容见上海证券交 易所网站：。 八、《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》 详细内容见上海证券交易所网站：。 九、《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》 详细内容见上海证券交易所网站：。 十、《关于修改公司总裁工作细则部分条款的议案》 详细内容见上海证券交易所网站：。 十一、《关于对控股子公司对外担保权限的议案》 公司目前对外担保绝大部分都是为本公司控股子公司提供的担保，基本 上不存在风险。鉴于公司2006 年度生产经营及未来发展趋势，公司对控股子 公司的担保预计有所增加。根据中国证监会和银监会联合发布的《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件的有关规定，在 2006 年度股东大会前，拟提请股