北京位智天下科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：872156 证券简称：位智天下 主办券商：安信证券 北京位智天下科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京位智天下科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届监 事会第三次会议 （以下简称“会议”）已于2018 年4 月7 日以书面和 电话方式通知了各位监事。会议于 2018 年4 月17 日16:00 在公司大 会议室召开，会议由监事会主席王志奇女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该 议案需提交2017年年度股东大会审议批准； 议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议 案需提交2017年年度股东大会审议批准； 1 公告编号：2018-008 议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《北京位智天下科技股份有限公司章程》的规定，现将公司 《2017年度 财务决算报告》提交监事会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，该议 案需提交2017年年度股东大会审议批准； 议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《北京位智天下科技股份有限公司章程》的规定，现将公司 《2018年度 财务预算报告》提交监事会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （四）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，该议 案需提交2017年年度股东大会审议批准； 议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《北京位智天下科技股份有限公司章程》的规定，为了公司更好地积累 发展资金，2017年度公司不进行利润分配，现提请监事会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （五）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，该 议案需提交2017年年度股东大会审议批准； 议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关 于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作 的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下： 2 公告编号：2018-008 1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国 中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告》 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告》真实、 准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员 存在违反保密规定的行为。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。