江苏润邦重工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-083 江苏润邦重工股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资 者为单独或者合计持有本公司股份低于5% （不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2018年10月26日下午2时30分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司第三届董事会董事长吴建先生。 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等规定。 7、会议出席情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共3人，代表股份 293,493,436股，占公司股份总数的43.646%。其中：参加本次股东大会现场会议的 股东及股东委托代理人共2名，代表股份293,438,216股，占公司股份总数的43.637%； 参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份55,220股，占公司股份总数的 0.008%。 公司董事候选人、监事候选人、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列 席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次 股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票 方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议： 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本次股东大会进行了 董事会换届选举并对董事候选人进行了表决。会议选举产生了公司第四届董事会董 事，新当选的董事为：吴建先生、施晓越先生、Antti Kaunonen先生、谢贵兴先生、 陈议先生、沈蓉女士、葛仕福先生，共计7人，其中陈议先生、沈蓉女士、葛仕福先 生为独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票 制进行表决，具体表决结果为： 逐项审议通过议案1、选举公司第四届董事会非独立董事 1.01 选举吴建先生为公司第四届董事会非独立董事 吴建先生，获得表决权同意293,438,216股，同意票占出席会议的股东所持有效 表决权总数的99.981%，表决结果为通过。 中小投资者表决情况：吴建先生，获得中小投资者表决权同意1,134,336股，同 意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的95.358%。 1.02 选举施晓越先生为公司第四届董事会非独立董事 施晓越先生，获得表决权同意293,438,216股，同意票占出席会议的股东所持有 效表决权总数的99.981%，表决结果为通过。 中小投资者表决情况：施晓越先生，获得中小投资者表决权同意1,134,336股， 同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的95.358%。 1.03 选举Antti Kaunonen 先生为公司第四届董事会非独立董事 Antti Kaunonen先生，获得表决权同意293,438,216股，同意票占出席会议的股 东所持有效表决权总数的99.981%，表决结果为通过。 中小投资者表决情况：Antti Kaunonen先生，获得中小投资者表决权同意 1,134,336股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的95.358%。 1.0