公司治理运作情形跟其跟上市上柜公司治理实务守则差异....pdfVIP

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 與上市上 櫃公司治 運 作 項 目 理實務守 情 形 則差異情 形及原因 一、公司股權結構及股東權益 (一)本公司設有發言人制度 ，指 (一)公司處理股東建議或糾紛 定專人處理相關事宜 。 等問題之方式 (二)本公司目前主要股東為新揚 (二)公司掌握實際控制公司之 投資股份有限公司及中華開 主要股東及主要股東之最 發工業銀行股份有限公司 ， 終控制者名單之情形 並藉由與主要股東互動掌握 無 其最終控制者 。 (三)本公司與關係企業間權責明 （三)公司建立與關係企業風險 確，並依 其內部控制制度執 控管機制及防火牆之方式 行相關事宜 ，隨時掌握其財 務面及營運面資訊 。 二、董事會之組成及職責 (一)本公司已設置二席獨立董 (一)公司設置獨立董事之情形 事。 (二)定期評估簽證會計師獨立 (二)本公司簽證會計師為國內大 無 性之情形 型會計師事務所 ，業經評估 以獨立超然立場 ，進行其查 核簽證事宜 。 三、監察人之組成及職責 (一)本公司已設置一席獨立監察 (一)公司設置獨立監察人之情 人。 形 (二)本公司監察人可透過發言人 無 (二)監察人與公司之員工及股 制度 、董事會及股東會等機 東溝通之情形 制與公司之員工及股東溝 通。 四、建立與利害關係人