浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议.PDF

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2018-082 浙江华正新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议于 2018 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和材料已于 2018 年 10 月 31 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事。本次 会议由董事长刘涛先生召集并授权董事郭江程先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 6人，其中董事长刘涛先生因公务出差无法亲自出席本次会议，授 权董事郭江程先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事 会会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁 的限制性股票的议案》； 鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励 计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利 益，充分落实员工激励，经公司与激励对象协商一致，董事会审慎决定同意终止 本次股权激励计划，并对已获授但尚未解锁的29 人共计 128 万股限制性股票进 行回购注销处理。 公司本次终止激励计划符合《浙江华正新材料股份有限公司2018 年限制性 股票激励计划》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全 体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的经营业绩产 生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 关联董事刘涛与郭江程先生已回避了本议案的表决。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（ ）及 指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于终止实施股权激励计划并回购注销已 授予但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2018-084 ）。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。同意的票 数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了 《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激 励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》； 为确保因终止实施股权激励计划，对已授予但尚未解锁的限制性股票进行回 购注销的实施和落实，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与限制性股 票回购注销相关的全部事宜，包括但不限于：就本次终止股权激励计划向有关政 府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成 向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册 资本的变更登记；以及做出其认为与本次终止股权激励计划有关的必须、恰当或 合适的所有行为。 本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至与限制性股票回购注销相关的 全部事宜实施完毕之日止。 关联董事刘涛与郭江程先生已回避了本议案的表决。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。同意的票 数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于减少注册资本并修改 〈公司章程〉的议案》 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（ ）及 指定信息披露媒体上披露的《关于减少注册资本并修改 〈公司章程〉的公告》（公 告编号：2018-085 ）。 表决结果：表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意的票数 占全体董事所持的有表决权票数的100%。 （四）审议通过了《关于变更公