江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议.PDFVIP

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-078 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十四次会议。会议于 2018 年 10 月26 日下午三点在句容边城汇景会议室以现场方式召开。会议应到 董事6 名，实到董事4 名。公司董事长张剑因公出差，书面委托公司董事、总裁 陈述代表决。独立董事裴平因公出差，书面委托独立董事蒋伏心代表决。半数以 上董事共同推举陈述为会议主持人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过 如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： 1、审议通过公司《2018 年第三季度报告》及其摘要 详见公司同日披露在上海证券交易所网站的 《2018 年第三季度报告》及其 摘要。