杭州中水科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：836741 证券简称：中水科技 主办券商：国元证券 杭州中水科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘利群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2018 年8 月27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披 露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018 年9 月11 日召开2018 年第一 次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权