福建星云电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-065 福建星云电子股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《福建星 云电子股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经福 建星云电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十次会议审议 通过了 《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2018 年 11 月 12 日召开公司2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议 与网络投票相结合的方式召开。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会 3 、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 4 、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2018 年11 月12 日 （星期一）下午14:30 ； （2 ）网络投票时间：2018 年 11 月 11 日至2018 年 11 月 12 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2018 年 11 月 11 日下午 15:00—2018 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3 ）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票 中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2018 年11 月6 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件 一）； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的股东大会见证律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限 公司第一会议室。 二、会议审议事项 审议《关于终止实施2018 年限制性股票激励计划的议案》。 特别说明： 1、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过，具体内容请参见与本通知同日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）上的 相关公告。 2 、上述议案需对中小投资者 （指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。 三、议案编码 本次股东大会议案编码表 备注 议案编码 议案名称 该列画“