湘潭电化科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东.PDFVIP

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－059 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018 年 11 月9 日召 开2018 年第四次临时股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2018年10月 24日召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2018年11月9 日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年11月9 日上午9：30 至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年 11月8 日下午15：00至11月9 日下午 15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票或网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的 股权登记日为2018年11月5日（星期一）,于股权登记日2018年11月5日下午收市 时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会 议室。 二、会议审议事项 1、《关于收购控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司其他股东股权的议案》； 2、《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》； 3、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》； 3.01 选举谭新乔先生为第七届董事会非独立董事 3.02 选举刘干江先生为第七届董事会非独立董事 3.03 选举张迎春先生为第七届董事会非独立董事 3.04 选举丁建奇先生为第七届董事会非独立董事 3.05 选举彭柏境先生为第七届董事会非独立董事 3.06 选举汪咏梅女士为第七届董事会非独立董事 4、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》； 4.01 选举赵德军先生为第七届董事会独立董事 4.02 选举文永康先生为第七届董事会独立董事 4.03 选举汪形艳女士为第七届董事会独立董事 5、《关于选举第七届监事会股东监事的议案》。 5.01 选举王炯先生为第七届监事会股东监事 5.02 选举卢武女士为第七届监事会股东监事 上述议案中，议案3 为累积投票议案，应选非独立董事 6 名；议案4 为累 积投票议案，应选独立董事3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案5 为累积投票议案，应选股 东监事 2 名。议案 3、议案 4、议案 5 表决时，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 上述议案1至议案4公司已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，议 案5已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2018年10 月25日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 ()上的《第六届董事会第四十四次会 议决议公告》（公告编号：2018-054