雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告.PDFVIP

雏鹰农牧集团股份有限公司雏鹰农牧集团股份有限公司 雏鹰农牧集团股份有限公司雏鹰农牧集团股份有限公司 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 （独立董事：甘培忠） 作为雏鹰农牧集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会独立董 事，2011 年本人能够严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和 《公司章程》的规定，恪尽职守， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用。审议董事会提案时， 对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，不受公司 主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司及全体股东的利益。现将 2011 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席会议情况 2011 年度，本人参加会议的情况： 以通讯方式参 会议类型 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 加会议次数 董事会 8 2 5 1 0 股东大会 4 2 1 0 1 公司在 2011 年召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每次召开会议前，我都会积极 调查和问询，以了解公司的生产经营和运作情况；认真审议每项议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，并对每次会议审议事项进行表决，为董事会的正确、科 学决策发挥了积极作用。2011 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事 项提出异议。 二、发表独立意见情况 根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司 《独立董 1 事工作制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2011 年度本着认真负责、 实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见 如下： （一）在 2011 年 3 月 16 日召开的第一届董事会第十九次会议上对相关事项 发表了独立意见 1、关于对公司募集资金年度使用情况的独立意见 我认真审核了公司出具的 《募集资金年度使用情况专项报告》，认为 2010 年度公司募集资金的存放和使用不存在违规的情形。 2、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见 我认真阅读了公司出具的 《2010 年度内控自我评价报告》，认为公司董事会 出具的关于公司 2010 年度内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控 制的建设及运行情况。 3、关于公司 2010 年利润分配预案的独立意见 我认真审阅了京都天华会计师事务所有限公司出具的 《公司2010 年度审计 报告》，认为公司基于此制定的 2010 年利润分配预案是科学的、合理的。 4、关于公司薪酬设计方案的独立意见 我认真核查了公司制定的 《薪酬设计方案》，同意公司董事、监事、高级管 理人员 2011 年度薪酬标准。 5、关于公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的独立意 见 我认真核查了《公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的 议案》，认为该项目的实施符合公司长期战略发展规划，同意项目实