中国软件规章制度管理规则20108-19-中国软件与技术服务股份.PDF

中国软件与技术服务股份有限公司 规章制度管理规则 二〇一六年八月十七日 （第六届董事会第六次会议审议通过） 中国软件与技术服务股份有限公司 规章制度管理规则 （经2016 年8 月17 日公司第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范企业经营管理，建立健全中国软件与技术服务股份有 限公司（以下简称“公司”）内控体系，提升公司管理的执行力和控制力，确保 各项规章制度符合国家法律、法规和其他规范性文件，符合《公司章程》要求， 使规章制度的制订、修订、废止、审议、发布和备案工作程序化、规范化，完善 规章制度体系，根据现有法律、法规、其他规范性文件和 《公司章程》的规定， 特制定本规则。 第二条 本规则所称规章制度，是指以公司名义发布，为规范公司经营管理 活动，保证公司有序高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义 务并存的规范性文件，包括章程、各项基本制度、专业管理制度和日常管理制度。 第三条 本规则适用于公司制定、修订、废止公司规章制度及其相关活动。 所属子公司规章制度的制定、修订和废止参照本规则的有关规定执行。 第二章 规章制度的分类 第四条 规章制度按种类分，主要包括：章程、制度、规则、办法、规定、 实施细则、指导意见、通知等。 （一）章程是对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法进行规定的根本性、 原则性规范。 （二）规则和制度是指对公司经营管理某一方面做出的原则性规定，属于公 司基本管理制度。 （三）办法、规定、实施细则、指导意见、通知等属于公司专业管理制度或 日常工作制度，属于公司的具体规章。 第五条 就具有临时性、暂时性、紧迫性的相关事项需要制定规章制度，但 需要一定时间试行的，可在上述规章制度的名称前加上“暂行”、“试行”等字样。 第六条 有关党的建设等公司党的规章制度制定，可参照上述规定分类和命 - 1 - 名。 第三章 相关职责 第七条 规章制度制定应从公司实际出发，按照部门职责定位，认真开展调 查研究，遵循合法合规、便于实施的原则，为公司依法治企服务。 第八条 公司法律事务部门是规章制度的牵头管理部门，在公司总法律顾问 的领导下，负责组织各部门开展规章制度建设工作，相关职责包括： （一）组织相关部门拟订公司规章制度年度计划，报总经理办公会议审批； （二）组织相关部门按年度计划开展规章制度的制订、修订、废止等工作； （三）负责制订规章制度管理方面的相关制度和要求，包括审批、发布等相 关流程； （四）负责对公司各部门拟订的规章制度进行法律审核； （五）依据本规则的规定，开展规章制度的汇编工作； （六）指导所属子公司开展规章制度建设工作； （七）按照相关要求开展规章制度建设其他工作。 第九条 公司各部门是其职责范围内规章制度建设的归口管理部门，相关职 责包括： （一）根据本部门职责和实际需要，拟订相关规章制度年度计划； （二）按照总经理办公会议精神，落实相关规章制度的制订、修订、废止等 工作； （三）按照本规则和公司相关管理规定，履行制度建设相关决策审批程序； （四）负责本部门职责范围内相关规章制度的宣传、贯彻、执行工作； （五）配合做好规章制度汇编工作； （六）按照相关要求开展规章制度建设其他工作。 第十条 公司规章制度的审定机关为股东大会、董事会、总经理办公会议、 党委会等。 （一）《公司章程》及相关附件的制定、修订、废止，应由董事会提出方案， 股东大会审议批准； （二）公司基本制度的制定、修订、废止，由董事会审议批准； （三）公司专业管理制度或日常工作制度等具体规章，一般由总经理办公会 - 2 - 议审定，重要的规章也可由董事会审议批准；