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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零一八年六月二十六日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登 載之《廣州汽車集團股份有限公司第四屆董事會第 次會議決議公告》，僅供參閱。 76 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 曾慶洪 董事長 中國廣州，二零一八年六月二十六日 於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、陳茂善、 李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林 、梁年昌和王蘇生。 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-047 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 债券代码：122243、122352 债券简称：12 广汽02/03 113009、191009 广汽转债、广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第76 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广州汽车集团股份有限公司 （简称“广汽集团”或“公司”）第四届董事会第 76 次会议于2018 年6 月25 日（星期一）以书面方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于广汽乘用车（杭州）公司一期整车物流中心建设项目的 议案》, 同意广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司一期整车物流中心建设项目 的实施。项目计划总投资29,930 万元，资金来源由公司统筹考虑。 审议结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于广汽乘用车宜昌分公司部分资产协议转让给广汽日野的 议案》，同意公司全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司将其宜昌分公司冲压车 间液压机等8 台设备以不低于756 万元（含税）的价格协议转让给公司合营企业 广汽日野汽车有限公司。 审议结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于宜昌广汽零部件车身系统有限公司建设项目的议案》，同 意公司全资子公司广汽零部件有限公司及其控股子公司广州广汽荻原模具冲压有 限公司共同出资成立宜昌广汽零部件车身系统有限公司，出资占比分别70%和30%。 项目计划总投资 39,343 万元，其中一期投资 24,215 万元；资金来源为股东注资 20,000 万元，其余由企业自筹解决。 审议结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于广汽汇理申请“汇通”系列个人汽车抵押贷款资产支持 证券注册发行的议案》，同意公司合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（简称“广 汽汇理”）向中国人民银行申请注册“汇通”系列个人汽车抵押贷款资产支持证券， 注册发行金额不