公司未来三年（2017-2019）股东回报规划.PDFVIP

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公司未来三年（2017-2019）股东回报规划 为了进一步完善和健全湖南南岭民用爆破器材股份有限公 司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增加利 润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会公告[2013]43 号 《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的规定、湖 南监管局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘 证监公司字[2014]1号）要求及《公司章程》相关利润分配政策 条款，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会 资金成本及外部融资环境等因素，特制定了《公司未来三年 （2017-2019 ）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容 如下： 一、本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。 2、充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流状况、对外 投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素。 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，且不得违 反法律、法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配的相关规 定。 4、公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独 立董事和广大中小投资者的意见。 二、本规划制定的原则 1、公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑 投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经 1 营发展的前提下，为公司建立持续、稳定和积极的分红政策。 2、公司 2017—2019 年将优先采用现金分红的利润分配方 式，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 3、公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分 听取独立董事、监事和广大中小投资者的意见。 三、未来三年（2017-2019 年）具体股东回报规划 1、利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 规允许的其他方式分配利润。在公司盈利且现金能够满足公司持 续经营和长期发展的前提下，公司积极推行以现金方式分配利 润。 2、利润分配的期间间隔 在公司符合利润分配条件的前提下，公司一般按照年度进行 利润分配，也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况等情况进 行半年度利润分配。 3、现金分红 （1 ）公司实施现金分红应同时符合以下条件： Ａ、公司当年盈利，且未分配利润为正数； Ｂ、公司未来12 个月内不存在需累计支出超过公司最近一期 经审计总资产30%，且金额超过人民币5,000 万元的重大资本性 支出的情形（公司发行股票募资资金项目所进行的资本性支出除 外）。 （2 ）公司实施现金分红的比例和时间： 在符合利润分配政策、满足现金分红条件的前提下，公司原 则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可 以根据公司的盈利状况及资金需求状况等情况提议公司进行半 年度现金分红。 （3）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司满足 2 现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的 可分配利润的10%；同时，公司在任何连续三个会计年度以现金 方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现的年均可分配 利润的 30%。 4、发放股票股利 公司根据可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低 现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，同时保持股本扩张 与业绩增长相适应，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分 配。 5、利润分配的决策程序 （1 ）公司总经理可以根据公司章程和公司有关股东回报规划 的规定，结合公司盈利情况、现金流量状况、公司发展所处阶段、 资金需求、银行信贷及债