湖南黑金时代股份有限公司董事换届公告.PDF

公告编号：2018-029 证券代码：837893 证券简称：黑金时代主办券商：国海证券 湖南黑金时代股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议于2018 年8 月10 日审议并通过： 提名廖建湘、何烽、李永友、赵云辉、汪庆祝、邱亦丰为公司董事，任职期限 3 年，自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。 提名单汨源、李军、蔡四平、肖序为公司独立董事，任职期限3 年，自2018 年第 三次临时股东大会决议之日起生效。 同意将上述10 名董事候选人与经公司民主方式选举产生的职工董事彭良文先生， 共同组成公司第三届董事会。 本次会议召开 6 日前以挂号邮件和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 10 人。 会议由董事长廖建湘主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事廖建湘持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 董事何烽持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 董事李永友持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 董事赵云辉持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 董事汪庆祝持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2018-029 董事邱亦丰持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 独立董事单汨源持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 独立董事李军持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 独立董事蔡四平持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 独立董事肖序持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 职工代表董事彭良文持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对 象。 （三）首次任命董事人员履历 蔡四平，男，汉族，1971 年 1 月出生。湖南湘阴人，中共党员。湖南商学院财政 金融学院金融学教授，硕士生导师，湖南大学兼职硕士生导师。国家二级理财规划师。 湖南师范大学理学硕士、中南大学管理学博士、湖南大学应用经济学博士后，德国 Giessen 大学访问学者。现任长沙农村商业银行独立董事，任董事会审计委员会主任委 员。曾任湖南空港实业股份有限公司独立董事，任董事会提名与薪酬委员会主任委员； 湖南望城农村商业银行独立董事，任董事会关联交易与风险管理委员会主任委员。曾任 湖南商学院教研科长；湖南商学院北津学院党政办主任。2002 年12 月-2004 年12 月， 借调到中共湖南省委组织部帮助工作。 肖序，男，1954 年 5 月出生，湖南永州人。中南大学二级教授、会计学博士生导 师、中南大学会计学科带头人。1986 年工业会计专业大学毕业，1991 年西南财经大学 经济学（会计学）硕士毕业，2002 年获该校管理学（会计学）博士学位。2006 年 10 月-2007 年9 月，在日本横滨国立大学担任客座研究员。专门从事会计理论与政策、成 本管理与控制、财务政策与运作、铁路经济核算与管理、环境会计理论、审计理论与方 法等的研究。现兼任中国非执业注册会计师、中国会计学资深会员、中国会计学会理事、 中国会计学会环境会计专业委员会委员、中国铁道财务会计学会理事、湖南省财务学会 副会长、湖南省系统工程学会理事、《铁道财会》杂志编委、《财务与金融》杂志副主编； 曾任铁道部铁路特色专业教学指导委员会委员、中国铁道学会经济管理委员会委员、湖 南省技术经济与管理现代化研究会理事等职。 彭良文，男，1966 年2 月出生，湖南双峰人