晶心科技股份有限公司公司章程.PDF

晶心科技股份有限公司 公司章程 第 一 章 總 則 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為晶心科技股份有限公司，英文名稱為 Andes Technology Corporation 。 第 二 條：本公司所營事業如下： 一、CC01080 電子零組件製造業 二、I501010 產品設計業 三、F401010國際貿易業 四、I301010 資訊軟體服務業 五、I301020 資料處理服務業 六、F601010 智慧財產權業 七、研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: 1. SoC 平台服務 (RISC CPU for Embedded Processor SoC) (1) Generic platform (通用型平台 ) (2) Network platform (網路平台) (3) Multimedia platform ( 多媒體平台) 2.積體電路 (1)含 Andes CPU 之 Platform SoC (2) 其他支援 Platform SoC 之積體電路 第 三 條：本公司設總公司於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公 司或辦事處。 第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。 第四條之一：本公司得視業務上之需要對外投資，授權董事會視實際需要逕行投資。本公司為他公 司有限責任股東時，其所有投資總額不受公司法第十三條不得超過實收資本額百分之 四十之限制。 第四條之二：本公司得對外背書保證，其作業依照本公司「背書保證處理程序」辦理。本公司之資 金，除有公司法第十五條各款情形外，不得貸與股東或任何他人。 第 二 章 股 份 第 五 條：本公司資本總額定為新臺幣柒億元，分為柒仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，其中未 發行股份授權由董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣柒仟萬元供發行員工認股 權憑證行使認股權之用，並授權董事會視實際需要得決議分次發行之。 本公司股票公開發行後，得發行認股價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」 1 晶心科技股份有限公司 公司章程 第五十三條限制之員工認股權憑證，惟應有代表已發行股份總數過半數股東之出席， 出席股東表決權三分之二以上同意後始得發行，並得於股東會決議之日起一年內分次 申報辦理。 第 六 條：本公司發行之記名式股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。 第 七 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決議分派股息 及紅利或其他利益基準日前五日內，停止股票過戶。 本公司股務處理悉依公司法、「公開發行股票公司股務處理準則」等相關法令規定辦 理。 第 三 章 股 東 會 第 八 條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董 事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集程序依公司法及相關法令 規定辦理。 第 九 條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、 地點及召集事由通知各股東。 通知及公告應載明召集事由，其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印