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关于青岛海尔股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问持续督导意见 （2017 年） 独立财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 2018 年5 月 1 独立财务顾问声明 中国国际金融股份有限公司接受青岛海尔股份有限公司的委托，担任其重大 资产购买之独立财务顾问。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规 定的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责， 并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具了本持续督导意见。 本持续督导意见不构成对青岛海尔股份有限公司的任何投资建议，对投资者 根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不 承担任何责任。 本持续督导意见出具的前提是：青岛海尔股份有限公司向本独立财务顾问提 供了出具本持续督导意见所必需的资料。青岛海尔股份有限公司保证所提供的资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和 完整性承担责任。 2 释义 在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义： 青岛海尔、公司、上 指 青岛海尔股份有限公司 市公司、收购方 通用电气、通用电气 指 GENERAL ELECTRIC COMPANY 公司、GE、交易对方 卖方 指 本次交易中出售股权或非股权资产的通用电气或 其子公司 通用家电、通用电气 指 本次交易所涉的通用电气旗下家电业务 家电业务、GEA 交易标的、标的资产、 指 本次交易购买或承接的与通用电气家电业务相关 目标资产 的资产，包括本次交易购买的标的股权、合资公 司股权、少数股权及其他非股权相关资产 标的公司、目标公司 指 本次交易购买的通用电气直接或间接持有的10家 控股子公司 标的股权、标的公司 指 本次交易购买的通用电气直接或间接持有的下述 股权 10 家控股子公司股权：（1 ）GE Appliances (Bermuda), Ltd.; （2 ）GE Appliances Caribbean and Co.(Puerto Rico); （3 ）Advanced Services, Inc. (USA); （4 ） GEA Bloomington Production Operations, LLC (USA); （5 ）GEA Parts, LLC (USA); （6 ）GEA Products, L.P. (USA); （7 ） Monogram Refrigeration, LLC (USA); （8 ） Microfactory, Inc.(USA); （9 ）Product Distribution