兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-081 兴业皮革科技股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时 会议书面通知于2018 年11 月9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于2018 年 11 月 14 日上午10:00 在福建省晋江市安 海第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表 决董事7 名，实际参加表决董事7 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的 监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订兴业皮 革科技股份有限公司章程并办理工商登记的议案》。 公司董事会于2018 年11 月8 日收到公司股东石河子万兴股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“万兴投资”）（持股比例28.05% ），提交的《关于提议 增加2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，万兴投资提议将《关于修订 兴业皮革科技股份有限公司章程并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公 司2018 年第二次临时股东大会审议。 根据2018 年 10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议 通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国公司法的决 定》，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《兴 业皮革科技股份有限公司章程》的部分内容进行修订。 公司章程修改内容见附件。 修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 （ ）。 本议案还需提交股东大会审议。 特此公告。 三、备查文件： 1、公司第四届董事会第三次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司 董事会 2018 年11 月14 日 附件： 公司章程修改内容如下： 序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 1 第25 条、公司在下列情况下，可以 第25 条、公司在下列情况下，可以依 依照法律、行政法规、部门规章和本 照法律、行政法规、部门规章和本章 章程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司 合并； 合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者 （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励； 合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司 购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收 除上述情形外，公司不进行买卖本公 购其股份； 司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行 的