潜能恒信能源技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会.PDFVIP

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2012-031 潜能恒信能源技术股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2 、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东 大会于2011年7月16 日上午10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2 塔22层公司大会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长 周锦明先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。出席会议的股东（股东代理人）共4名，所持股份114,120,800 股，占公司有表决权总股份数的71.33% 。公司董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 以累积投票表决的方式，本次会议审议通过了以下决议： 1、审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 董事候选人周锦明 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表 决通过。 1.2 董事候选人郑伟建 潜能恒信能源技术股份有限公司 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.3 董事候选人柯泰龙 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.4 董事候选人林正燮 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.5 董事候选人罗艳红 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.6 董事候选人杨斌 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.7 董事候选人王月永 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.8 董事候选人黄侦武 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.9 董事候选人贾承造 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 2、审议通过了 《关于公司监事会换届选举的议案》 1.1 监事候选人刘永斗 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 1.2 监事候选人布艳会 潜能恒信能源技术股份有限公司 表决结果：同意114,120,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，表决 通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由中伦律师事务所桑士东、孙红律师现场见证，并出具了 《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、 会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有 效。 四、备查文件 1、潜能恒信能源技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议； 2 、北京市中伦律师事务所出具的 《关于潜能恒信能源技术股份有限公 司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 ( 以下无正文) 潜能恒信能源技术股份有限公司