惠达卫浴股份有限公司关于回购公司股份的预案.PDFVIP

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-070 惠达卫浴股份有限公司 关于回购公司股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 回购总金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超 过人民币 12.67 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方 案之日起不超过12 个月。 2 、回购股份拟用于员工持股计划、股权激励等法律法规许可的用途，不 用于减少公司注册资本。同时，根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于稳定公司股价预案的议案》，公司股票在每个自然年度中首次出现连 续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产，将触发稳定股价承诺条件， 回购股份期限内如公司股价触发上述条件，本次回购股份在不超过2,000 万元的 限额内，扣除触发上述条件之前已回购股份所耗费的额度后，剩余额度将作为 公司履行稳定股价承诺的具体措施。 3 、本次回购方案可能面临公司股东大会未审议通过的风险；回购期限内 股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购计划无法顺利实施的风险； 如公司此次回购股票用于员工持股计划或股权激励，存在因为相关方案未能经 董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象或员工放弃认购股份等 原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 一、回购预案的审议及实施程序 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定长远发展， 1 维护广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司的长效激励机制，结合自 身财务状况和经营状况，公司于2018 年 11 月 12 日召开第五届董事会第五次会 议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟以集中竞价交易方式回 购公司股份。本议案还需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。 二、回购预案的主要内容 （一）回购股份的目的 公司旨在通过制定本股份回购计划，一方面为积极响应国家政府和监管部 门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；另一方面体现公司对长 期内在价值的坚定信心，让投资者对公司长期内在价值有更加清晰的认识，提 升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合 理回归，并引入员工持股计划或股权激励，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 本次回购的股份拟用于员工持股计划、股权激励等法律法规许可的用途， 不用于减少公司注册资本。同时，根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通 过的《关于稳定公司股价预案的议案》，公司股票在每个自然年度中首次出现 连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产，将触发稳定股价承诺条 件，回购股份期限内如公司股价触发上述条件，本次回购股份在不超过2,000 万 元的限额内，扣除触发上述条件之前已回购股份所耗费的额度后，剩余额度将 作为公司履行稳定股价承诺的具体措施。 （二）拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （三）拟回购股份的方式 公司拟以集中竞价交易方式回购社会公众股份。 （四）拟回购股份的数量或金额 公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状 况进行回购。在回购总金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元， 回购价格不超过人民币 12.67 元/股（含）的条件下，按回购总金额上限及回购 价格上限测算，预计可回购股份数量为 1,578,531 股，回购股份比例约占公司总 2 股本的0.43% 。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若 公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股、 或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。 （五）拟回购股份的