袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决.PDFVIP

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-039 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2018 年4 月26 日下午14:30 在湖南省长沙市车站北路459 号证券大厦10 楼会议室以 现场和视频相结合的方式召开了第十三次会议。本次会议的通知已于 20 18 年 4 月20 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议由董事长王炯主持，会议应到董事15 人，实到董事12 人。董事王炯、伍跃时、 袁定江、毛长青、张坚、廖翠猛、张秀宽、王道忠，独立董事任天飞、庞守林、 吴新民、唐红出席了本次会议；董事陶扬因公出差，委托董事张坚代其出席和表 决；董事齐绍武因公出差，委托董事袁定江代其出席和表决；独立董事陈超因公 出差，委托独立董事唐红代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆