西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事工作细则.PDFVIP

西安飞机国际航空制造股份有限公司 独立董事工作细则 （二○○九年二月二十八日第四届董事会第十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事的行为，确保独立董事忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司章程，制 定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事行使特别职权时，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报 告，聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 第四条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立 董事提供相关材料和信息，每季度通报公司运营情况。 第五条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，董事会秘书应积 极为独立董事履行职责提供协助。