贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第八次会议.PDFVIP

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2018－030 贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会2018 年度第八次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2018 年11 月5 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会 2018 年度第八次会议的通知。2018 年11 月12 日，本次会议以通讯表决方 式召开，会议应参加表决董事6 名，实际参加表决董事6 名。会议的召开 符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名董事候选人的议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。 公司董事会决定提名李静仁先生 （简历见附件）为公司第二届董事会 董事候选人，任期与本届董事会一致。