中闽能源股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公.PDFVIP

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－043 中闽能源股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会 议于2016 年8 月5 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2016 年8 月10 日 在福州市五四路210 号国际大厦22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应 到董事9 人，亲自出席董事9 人，公司监事3 人，实到3 人列席了会议，公司 财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持， 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于合资组建项目公司——中闽（木垒）风电有限公司的 议案》（详见上海证券交易所网站： 《中闽能源股份有限公 司关于对外投资合资组建项目公司的公告》公告编号：2016－044） 表决结果：同意9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于合资组建项目公司——中闽（木垒）光电有限公司的 议案》（详见上海证券交易所网站： 《中闽能源股份有限公 司关于对外投资合资组建项目公司的公告》公告编号：2016－044） 表决结果：同意9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会董事任职期限将于2016 年8 月29 日届满，根据公司控股 1 股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐意见，经公司第六届董事会提名委 员会审查，同意推荐张骏先生、王坊坤先生、苏杰先生、唐晖先生、黄福升先生、 潘炳信先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 （简历见附件一），任期自股 东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方 式进行分项表决。 4、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会独立董事任职期限将于2016 年8 月29 日届满，经公司第 六届董事会提名委员会审查，同意公司董事会提名罗妙成女士、吴秋明先生、陈 荣文先生为公司第七届董事会独立董事候选人 （简历见附件二），任期自股东大 会审议通过之日起三年。 表决结果：同意9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对0 票，弃权 0 票。 独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所等有关部门审核 无异议后，提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进 行分项表决。 5、审议通过了《关于公司召开2016 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2016年8月30日14:00在福州市五四路210号国际大厦22层 第一会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票 与网络投票相结合的方式。（详见上海证券交易所网站 《中闽能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》公告编 号：2016－045） 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。 三、上网公告附件 1、中闽能源股份有限公司独立董事关于公司对外投资合资组建项目公司的 独立意见 2、中闽能源股份有限公司独立董事关于换届选举公司第七届董事会董事和 独立董事候选人的独立意见 特此公告。 2 中闽