四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第一次会议决议.PDFVIP

股票代码：600779 股票简称：*ST 水井 编号：临2015-025 号 四川水井坊股份有限公司 八届董事会2015 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》和公司2014 年度股东大会决议，新组成的公 司八届董事会于2015 年6 月30 日在公司会议室召开了第一次会议。会议召开通 知于2015 年6 月25 日发出。会议应到董事9 人，实到董事8 人，公司董事James Michael Rice （大米）先生未能出席会议，书面委托董事Joseph Tcheng （陈寿祺） 先生参会并代为表决，新组成的公司八届监事会成员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通 过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议选举Joseph Tcheng （陈寿祺）先生为公司董事长（法定代表人），任期 同本届董事会。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了《关于组建公司八届董事会下属各专业委员会的议案》 因公司董事会换届，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成 人员，调整后的名单如下： 战略与执行委员会（6 人） 召集人：Joseph Tcheng （陈寿祺） 委 员：James Michael Rice （大米）、Peter Hui （许法康）、Vinod Rao 、Samuel A.Fischer （费毅衡）、郑欣淳 提名与公司治理委员会（5 人） 召集人：郑欣淳（独立董事） 1 委 员：冯渊、戴志文、Joseph Tcheng （陈寿祺）、Richard Burn （彭雅贤） 薪酬与考核委员会（5 人） 召集人：戴志文（独立董事） 委 员：郑欣淳、冯渊、James Michael Rice （大米）、Peter Hui （许法康） 审计委员会（5 人） 召集人：冯渊（独立董事） 委 员：郑欣淳、戴志文、Joseph Tcheng （陈寿祺）、Vinod Rao 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、 审议通过了 《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事 务代表的议案》 经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任James Michael Rice （大米） 先生为公司总经理，同意聘任Peter Hui （许法康）先生为公司财务总监，同意聘 任许勇先生、徐斌女士为公司副总经理，同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书， 同意聘任乔明祥先生为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件1。 本公司现任独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生认为：本届董事会 新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。独立意见详 见附件2 。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○一五年六月三十日 2 附件1： 相关人员简历 James Michael Rice （大米），男，50 岁，国籍：美国，美国加利福尼亚大学 政治学学士。历任云南大学外教，金伯利集团亚太区财务计划及分析经理，金伯 利（北京）公司高级财