创元科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会.PDFVIP

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知（ls2013-A13） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2013-A13 创元科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2013 年7 月22 日（星期一）上午9：30 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。 6、出席对象： 1）截至2013 年7 月16 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股 东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东； 2）公司董事、监事、高级管理人员； 3）公司聘任的律师。 7、召开地点：苏州市南门东二路4 号公司会议室 二、会议审议事项 1、关于出售苏州横河电表有限公司股权的议案。 （三）披露情况 有关议案内容详见刊载于2013 年7 月3 日《证券时报》及深圳证券交易所 第 1 页 共 4 页 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知（ls2013-A13） 指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（）之创元科技股份 有限公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告 （公告编号： ls2013-A10 ）、关于出售苏州横河电表有限公司股权的公告（公告编号： ls2013-A11）相关材料。 三、会议登记方法 1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以 传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）； 2、登记时间：2013 年7 月18 日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）； 3、登记地址：苏州市南门东二路4 号（邮编：215007）； 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。 四、其他事项 1、联系方式： 电话：0512 传真：0512 联系人：周成明、周微微 2、会议费用：自理。 五、备查文件 公司第七届董事会2013 年第四次临时会议决议； 六、授权委托书 详见附件。 创元科技股份有限公司 董 事 会 2013 年7 月3 日 第 2 页 共 4 页 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知（ls2013-A13） 创元科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书 本公司（人）（股东姓名）： ，证券账 号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股， 现委托（姓名） 为本公