江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-023 证券代码：833427 证券简称：同济设计 主办券商：东北证券 江西同济设计集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：记名投票表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月10 日以书面方 式发出 5. 会议主持人：董事长廖宜勤 6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 公告编号：2018-023 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《江西同济设计集团股份有限公司2018 年半年度报 告》 1. 议案内容： 详见公司于2018 年8 月24 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台()上发布的 《江西同济设计集团股份有限 公司2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司拟申请银行授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份 有限公司南昌分行申请不超过1000 万元（含1000 万元）的综合授信 额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。 公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际授信金额，在办理银行授 信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务 需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-023 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于关联方为公司融资提供担保的议案》，并提交 股东大会审议 1.议案内容： 为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份 有限公司南昌分行申请不超过1000 万元（含1000 万元）的综合授信 额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。 公司董事廖宜勤及其配偶为该授信提供连带担保。廖宜勤为公司的控 股股东，担任公司董事长，持有公司股份 17,488,000 股，占公司总 股本的 40.99%，廖宜强为公司董事，担任公司总经理，持有公司股 份 4,372,000 股，占公司总股本的 10.25%，廖宜勤和廖宜强为同胞 兄弟，为公司共同实际控制人，本次事项构成关联交易。具体内容详 见公司于2018 年8 月24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台()上发布的 《关联交易公告》（公告编号： 2018-026）。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事廖宜勤、廖宜强回 避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2018-023 （四）审议通过 《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 1.议案内容： 详见公司于2018 年8 月24 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台()上发布的 《2018 年半年度募集资金存放 与实际使用情