南京银城建设发展股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：870337 证券简称：银城建设 主办券商：金元证券 南京银城建设发展股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不 需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年11 月7 日14 时00 分。 预计会期1.0 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2018-028 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年10 月31 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 南京市鼓楼区江东中路289 号银城广场2001 室南侧公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举濮晓丽女士为公司第一届监事会监事》议案 议案内容：鉴于公司原监事韩丽的辞职，导致公司监事会成员低 于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司拟补 选濮晓丽女士为公司新任监事，任期自本议案经股东大会审议通过之 日起至公司第一届监事会届满之日止。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席 会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人 出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的 授权委托书和代理人本人身份证。 公告编号：2018-028 （二）登记时间：2018 年11 月7 日13：30 （三）登记地点：南京市鼓楼区江东中路289 号银城广场2001 室南 侧公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式： 联系地址：南京市鼓楼区江东中路289 号银城广场2001 室南侧 联系电话：025 联系人：刘云 邮箱：liuyun@njench.cn 传真：025 邮政编码：210036 （二）会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等 费用自理。 （三）临时提案：请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 《南京银城建设发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 南京银城建设发展股份有限公司 董事会 2018 年10 月22 日