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力姆泰克 （北京）传动设备股份有限公司 章 程 力姆泰克 （北京）传动设备股份有限公司 2015 年7 月9 日 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 18 第一节 董事 18 第二节 董事会22 第六章 总经理及其他高级管理人员26 第七章 监事会28 第一节 监事28 第二节 监事会29 第八章 财务会计制度、利润分配和审计30 第一节 财务会计制度30 第二节 内部审计32 第三节 会计师事务所的聘任32 第九章 通知、信息披露及投资者关系管理33 第一节 通知33 第二节 信息披露34 第三节 投资者关系管理34 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算35 第一节 合并、分立、增资和减资35 第二节 解散和清算36 第十一章 争端解决机制38 第十二章 修改章程38 第十三章 附则39 第一章 总 则 第一条 为维护力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司（以下称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称 “《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必 备条款》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定设立，系由其前身力姆泰克 （北京）传动设备有限公司（以下称“原公司”）整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：（中文）力姆泰克（北京）传动设备股份有限公 司。 第四条 公司住所：北京市通州区宋庄镇小堡村佰富苑工业区 邮政编码：101118 第五条 公司注册资本为人民币3,000 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总 监和董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 1 第十一条 公司的经营宗旨：使用世界直线传动先进技术，生产和销售电动 推杆、螺旋升降机产品，达到世界领先水平，获取合营各方满意的经济效益。 第十二条 公司的经营范围是： 设计、制造、加工电动推杆、螺旋升降机、换向齿轮箱、减速电机及其配套 机械、机电产品、电器类产品及零部件；相关技术开发并提供相关技术咨询、技 术培训、技术转让等技术服务；销售自产产品并提供售后服务。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为