山东同成医药股份有限公司承诺管理制度.PDFVIP

公告编号：2018-056 证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券 山东同成医药股份有限公司 承诺管理制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本制度经公司 2018 年 10 月 21 日 第一届第十八次董事会审议 通过，尚需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为加强对山东同成医药股份有限公司 (以下简 称 “公司”) 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及 公司的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收 购管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其 他承诺人以及公司 (以下简称 “承诺方”)在股份制改造、 公告编号：2018-056 申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治 理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、 资产注入、股权激励、股票限售、盈利预测补偿条款、解除 产权瑕疵等各项承诺事项,必须有明确的履约时限,承诺履 行涉及行业政策限制的,应当在政策允许的基础上明确履约 时限。 第三条 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时 间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措 施等方面进行充分的信息披露。 第四条 承诺方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可 实现性并公开披露, 不得承诺根据当时情况判断明显不可 能实现的事项。 第二章 承诺管理 第五条 承诺事项需要主管部门审批的,承诺方应明确 披露需要取得的审批, 并明确如无法取得审批的补救措施。 第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺方 自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履 行的,承诺方应及时、充分披露相关信息。 除因上述承诺人无法控制的客观原因外,承诺确已无法 履行或履行承诺将不利于维护公司或全体股东权益的,承诺 公告编号：2018-056 方应及时充分披露原因并向公司或其他投资者提出新承诺 替代原有承诺或者提出豁免履行承诺事项的申请,承诺方应 将变更承诺或豁免承诺事项提请公司股东大会审议,公司应 向股东提供便捷投票方式，承诺方及关联方应回避表决。 超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东大会审议 的,视同超期未履行承诺。 第七条 公司控股股东、实际控制人发生变更时,如原控 股股东及实际控制人承诺的相关事项未履行完毕,相关承诺 义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人予以承接。 第三章 附则 第八条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在 履行中的承诺事项及进展情况。 第九条 本制度未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定执行。 第十条 本制度由董事会制定,经公司股东大会审议通 过之日起生效实施, 修改时亦同。 第十一条 本制度由公司董事会负责解释。 山东同成医药股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 23 日