好买财富管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：834418 证券简称：好买财富 主办券商：华泰联合 好买财富管理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年10 月30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月9 日以邮件方式发出 5. 会议主持人：杨文斌 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《好买财富管 理股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举杨文斌担任好买财富第二届董事会董事长》的议案 1.议案内容： 经公司第二届董事会董事选举，任命杨文斌为公司董事长，任期三年。 公告编号：2018-028 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 不涉及 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于任命公司高级管理人员》的议案 1.议案内容： 聘任杨文斌为公司总经理；聘任张茹、陶怡为公司副总经理；聘任仇文瑾为公司 财务总监及董事会秘书，聘任朱永红、黄海燕、邹震为总经理助理，聘任乐嘉庆 为首席投资官。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 不涉及 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《好买财富管理股份有限公司2018 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体详见公告《2018-030 好买财富管理股份有限公司2018 年第三季度报告 》 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 不涉及 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2018-028 三、 备查文件目录 《好买财富管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 好买财富管理股份有限公司 董事会 2018 年10 月31 日