佳沃农业开发股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东.PDFVIP

佳沃农业开发股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018－070 佳沃农业开发股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2018年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第四次会议审议通 过，决定召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2018年11月15日（星期四）下午14:30 网络投票日期和时间：2018年11月14 日至2018年11月15日。 其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2018年11月15日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2018 年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00之间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 佳沃农业开发股份有限公司 公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年11月9 日 7、会议出席对象： （1）截止2018年11月9 日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是 公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。 二、会议审议事项 （一）关于变更会计师事务所的议案 （二）关于修订 《公司章程》及相关制度的议案 上述第（二）项议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提 案 1.00 关于变更会计师事务所的议案 √ 2.00 关于修改《公司章程》及相关制度的议案