淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-015 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证披露信息的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会 议预通知于2014 年3 月14 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议 于 2014 年 3 月 19 日在公司会议室现场召开，会议应到董事9 名，实到董事 9 名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议： 1、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举车成聚先生担任公司第三届董事会董事长。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 2、审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》 （1 ）同意选举董事车成聚先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员， 独立董事郭宝华先生、董事于东和先生担任委员。 表决结果： 车成聚先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 郭宝华先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 于东和先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （2 ）同意选举独立董事孟芳女士担任第三届董事会提名委员会主任委员， 董事车成聚先生、独立董事郭宝华先生担任委员。 表决结果： 孟芳女士: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 车成聚先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 郭宝华先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （3）同意选举独立董事陈俊发先生担任第三届董事会审计委员会主任委员， 董事周洪秀先生、独立董事孟芳女士担任委员。 表决结果： 陈俊发先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 周洪秀先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 孟芳女士: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （4 ）同意选举独立董事郭宝华先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主 任委员，独立董事陈俊发先生，董事车成聚先生担任委员。 表决结果： 郭宝华先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 陈俊发先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 车成聚先生:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任于东和先生担任公司总经理。总经理个人简历见附件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 4、审议并通过了《关于聘任第三届董事会秘书的议案》 同意聘任周洪秀先生担任公司第三届董事会秘书。董事会秘书个人简历见附 件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 董事会秘书周洪秀先生联系方式： 办公电话：0533-7547767 传真：0533-7547782 电子邮箱：zhouhongxiu1963@ 5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 同意聘任周洪秀先生、张富军先生、迟德旭先生、朱淑军先生担任公司副总 经理，聘任黄磊女士担任公司财务总监。以上人员个人简历见附件。 表决结果： 周洪秀先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 张富军先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 迟德旭先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 朱淑军先生: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 黄磊女士：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 6、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 同意公司向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司借款不超过人民币 3 亿元，期限一年，利率为同期银行贷款基准利率下浮5%，按照年利率5.7