博创科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-073 博创科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2018 年11 月8 日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2018 年11 月7 日下午15:00 至2018 年11 月8 日下 午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2018 年11 月7 日下午15:00 至2018 年11 月8 日下 午15:00。 2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号公司一楼会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议主持人：公司董事长ZHU WEI(朱伟)先生 5．表决方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）会议出席的情况 1、出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表12 人，代表有表决权的股份数为 51,765,845 股，占公司有表决权股份总数的62.6174%。其中： （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份数为 51,490,045 股，占公司有表决权股份总数的62.2838%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共4 人，代表有表决 权的股份数为275,800 股，占公司有表决权股份总数的0.3336%。 （3）参加投票的中小股东 （中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8 人，代表有表决 权的股份数为6,805,845 股，占公司有表决权股份总数的8.2325%。 2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席 了本次股东大会。 3、公司聘请国浩律师 （北京）事务所田璧、张丽欣律师对本次股东大会进 行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要（调整后）的议案》 表决情况：同意51,765,345 股（其中现场投票51,490,045 股同意，网络投 票275,300 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意6,805,345 股，占出席会议中小 投资者所持有表决权股份总数的 99.9927%；反对500 股，占出席会议中小投资 者所持表决权股份总数的0.0073%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》 表决情况：同意51,765,345 股（其中现场投票51,490,045 股同意，网络投 票275,300 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对0 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0%；