华油惠博普科技股份有限公司第二届董事会2015年第十次会.PDFVIP

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-053 华油惠博普科技股份有限公司 第二届董事会2015 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会2015 年 第十次会议于2015 年9 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015 年9 月22 日在北京市海淀区马甸东路17 号金澳国际大厦12 层会议室以现场和 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实到董事9 名。会议由 董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （“《证券法》”）和《公司债券发行与交易管理办法》（“《管理办法》”）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况与上述有关法律、 法规和规范性文件，逐项对照，经认真自查论证，认为公司符合现行公开发行公 司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券资格。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 《关于公司公开发行公司债券的议案》 会议以表决方式审议通过了公司关于公开发行公司债券的议案，具体发行方 案如下： 1、发行规模 本次公开发行的公司债券规模不超过人民币5 亿元（含5 亿元），可以一次 性发行，也可以分期发行。具体发行规模及发行期数提请股东大会授权董事会根 据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、发行方式和发行对象 本次公司债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、债券期限 本次公司债券的期限不超过5 年（含5 年），可设置第3 年末发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权。具体发行期限提请股东大会授权董事会根据 公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、债券利率 本次公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率由公司与主承销商按照 市场情况确定，票面利率采取按年计息。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、募集资金用途 本次公司债券募集的资金可用于偿还公司借款或补充流动资金等方面。具体 募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 6、担保条款 本次公司债券无担保。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 7、上市场所 本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证 券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 8、偿债保障措施 提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息 或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司 和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施： （1）不向股东分配利润； （2 ）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3 ）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4 ）主要责任人不得调离。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 9、决议的有效期 本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大 会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24 个月之日止。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过