华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-094 华谊兄弟传媒股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2018 年11 月12 日（星期一）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18 号丰联广场B 座 15 楼丰联会 馆 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事丁琪 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间： 2018 年11 月11 日至2018 年11 月12 日。其中，通过深圳证券交易系统进 行网络投票的具体时间为2018 年 11 月 12 日上午9：30 至 11：30，下午13： 00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018 年 11 月 11 日下午15：00 至2018 年11 月12 日下午15：00 期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共27 人，代表股份804,439,199 股，占公司股份总数的28.7818%。 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）11 人，代表股份 791,182,067 股，占公司股份总数的28.3075%。 3、网络投票情况： 参加本次股东大会网络投票的股东16 人，代表股份13,257,132 股，占公司 股份总数的0.4743%。 四、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、《关于公司向招商银行申请人民币2 亿元综合授信的议案》 表决结果： 同意804,353,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9894%；反对85,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0106%；弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,537,111 股，占出席会 议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8071%；反对 85,200 股，占 出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权0 股，占 出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 2、《关于关联自然人为公司向招商银行申请人民币 2 亿元综合授信提供担 保的议案》 表决结果： 审议议案 2 时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案 2 的有效表 决权股份总数为20,527,358 股。 同意20,442,158 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.5849%；反对77,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.3781%；弃权7,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.0370%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 14,537,111 股， 占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 70.8182%；反对 77,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3781%； 弃权 7,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0370%。 本议案表决通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出