华邦生命健康股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018103 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议 于2018 年10 月29 日召开，会议审议通过了《关于召开2018 年第三次临时股东 大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间。 （1）现场会议召开时间：2018 年11 月16 日（星期五）下午14：00； （2）网络投票时间：2018 年 11 月 15 日至2018 年 11 月 16 日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 11 月16 日上午 9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为2018 年11 月15 日15：00 至2018 年11 月16 日15：00 期间的任意时 间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.出席对象。 （ 1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于2018 年11 月13 1 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。 7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于修订公司章程 的议案》。 以上议案全部经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊载 于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（） 的相关公告。 本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时予以公 开披露。 三、现场会议登记方法 1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股 东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。 异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。 2．登记时间：2018 年11 月15 日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2018 年 11 月 15 日（含15 日）前送达或传真至本公司登记地点。 3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69 号华邦生命健康股份有限公司 证券法律部。 4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1．会议联系人：陈志 电话