南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第三十五次.PDFVIP

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临20 18--062 南京中央商场 （集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次 会议于2018 年10 月30 日以通讯方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过关于控股子公司增资的议案 （一）、概述： 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）控股子公司安徽中商便利 店有限公司（简称“安徽便利”）为整合便利业务资源，引进外部资金，实现安徽便 利股权多元化的治理结构，安徽便利拟与北京创新工场创业投资中心（有限合伙） （简称“创新工场”）签订《增资协议》，创新工场拟出资人民币6,000 万元，获得 安徽便利20%股权，其他股东放弃同比例增资，安徽便利注册资本将由 1,000 万元 增加至1,250 万元。 本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。董事会同意授权经营层办理本次增资的相关事项，包括但不限于 确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。 (二) 安徽便利基本情况 名称： 安徽中商便利店有限公司 住所：合肥市包河区徽州大道4872 号金融港中心A1 栋办1502-1504 法定代表人：吴晓国 注册资本：1000 万人民币元 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2018 年6 月1 日 经营范围：食品销售(仅限分支机构经营);卷烟零售;日用百货、化妆品、服装 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临20 18--062 鞋帽、箱包、电子产品、通讯器材、医疗机械、五金交电、工艺礼品、办公用品、 针纺织品销售(含网上销售);国内广告设计、制作、代理、发布;企业管理咨询;道路 货物运输;仓储、装卸、搬运服务;货运代理;计算机软硬件研发、销售、安装、维护; 计算机系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 增资前，安徽便利股东、持股比例如下： 金额单位：万元 序号 股东名称 注册资本 股权比例 1 南京中央商场（集团）股份有限公司 550 55% 2 上海询谟企业管理合伙企业（有限合伙） 350 35% 3 长江日昇投资有限公司 100 10% 合计 1,000 100% 增资完成后，安徽便利股东、持股比例如下： 金额单位：万元 序号 股东名称 注册资本 股权比例 1 南京中央商场（集团）股份有限公司 550 44% 2 上海询谟企业管理合伙企业（有限合伙） 350 28% 3 长江日昇投资有限公司