北京永捷发科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告.PDFVIP

公告编号：2018-058 证券代码：838068 证券简称：永捷股份 主办券商：国融证券 北京永捷发科技股份有限公司关于修订 《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京永捷发科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2018 年10 月25 日召 开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程》的议案，并 同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京永捷发科技股份有限司章程》 的有关规定。 二、修订内容 根据 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 《北京永捷发科技股份 有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： 原规定 修订后 第六条 公司注册资本为人民币1399 万元。 第六条 公司注册资本为人民币4197 万元。 第十七条全体发起人均以各自持有北京永捷 第十七条全体发起人均以各自持有北京永捷 发科技有限公司股权所对应的经审计后的净 发科技有限公司股权所对应的经审计后的净 资产作为出资，超过公司股份总额的净资产 资产作为出资，超过公司股份总额的净资产 全部进入公司的资本公积，公司的注册资本 全部进入公司的资本公积，公司的注册资本 由具有证券从业资格的验资机构予以验证。 由具有证券从业资格的验资机构予以验证。 公告编号：2018-058 公司于 2016 年 10 月 25 日在公司第 公司于 2016 年 10 月 25 日在公司第 一届董事会第四次会议上审议了《关于北京 一届董事会第四次会议上审议了《关于北京 永捷发科技股份有限公司 2016 年第一次股 永捷发科技股份有限公司 2016 年第一次股 票发行方案 的议案》，且该方案于 2016 年 票发行方案 的议案》，且该方案于 2016 年 11 月 11 日在公司2016 年第三次临时股东 11 月 11 日在公司2016 年第三次临时股东 大会上予以通过。此次股票发行公司共发行 大会上予以通过。此次股票发行公司共发行 股票 334 万股。 股票 334 万股。 公司于 2018 年 03 月 14 日在公司第 公司于 2018 年 03 月 14 日在公司第 一届董事会第十五次会议上审议了《北京永 一届董事会第十五次会议上审议了《北京永 捷发科技股份有限公司 2018 年第一次股票 捷发科技股份有限公司 2018 年第一次股票 发行方案》的议案，且该方案于 2018 年 03 发行方案》的议案，且该方案于 2018 年 03 月 29 日在公司2018 年第一次临时股东大 月 29 日在公司2018 年第一次临时股东大 会上予以通过。此次股票发行公司共发行股 会上予以通过。此次股票发行公司共发行股 票65 万股。 票65 万股。 现公司股东名册如下： 本公司 2018 年半年度权益分派方案 序号 名称 股份数额（万 股份比例（% ） 为：以公司现有总股本 13,990,000 股为基 股）